En el Registro Oficial Nº 732, emitida el Miércoles 29 de enero de 2025, se encuenta publicada:
La Resolución UAFE-DG-2025-0002 por medio de la cual, se incorpora como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a las personas jurídicas que brindan el servicio de blindaje de vehículos, debiendo reportar operaciones y transacciones cuando la cuantia sea superiro a $10.000,00, en el Reporte de Operaciones Sospechosas ROS, debiendo a su vez contar con un Oficial de Cumplimiento, este cambio implica que las empresas que ofrecen blindaje de vehículos deben cumplir con las obligaciones de reportar de acuerdo con las regulaciones establecidas por la UAFE, contribuyendo así a la lucha contra el crimen organizado y el financiamiento de actividades ilícitas.
La Resolución UAFE-DG-2025-0002 por medio de la cual, se incorpora como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a las personas jurídicas que brindan el servicio de blindaje de vehículos, debiendo reportar operaciones y transacciones cuando la cuantia sea superiro a $10.000,00, en el Reporte de Operaciones Sospechosas ROS, debiendo a su vez contar con un Oficial de Cumplimiento, este cambio implica que las empresas que ofrecen blindaje de vehículos deben cumplir con las obligaciones de reportar de acuerdo con las regulaciones establecidas por la UAFE, contribuyendo así a la lucha contra el crimen organizado y el financiamiento de actividades ilícitas.
